FinCEN Операторы казино должны контролировать операции с криптовалютами

Лучшие онлайн казино за 2020 год, честный рейтинг:
  • Сол Казино
    Сол Казино

    1 место! Самый высокий процент отдачи!

  • Рокс Казино
    Рокс Казино

    2 место! Контроль честности!

  • ПинАп Казино
    ПинАп Казино

    Ретро-дизайн и моментальный вывод денег!

  • ФРЭШ Казино
    ФРЭШ Казино

    Свежий дизайн и высокая отдача денег!

Директор FinCEN настоятельно рекомендует операторам казино соблюдать нормативные правила в случае использования криптовалют

Alex077

Директор Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет А. Бланко настаивает на том, чтобы казино следовали руководящим принципам в и отчитывались о подозрительных транзакциях, проводимых в криптовалюте.

В ходе 12-й ежегодной конференции, посвященной направлениям борьбы с отмыванием денег в Лас-Вегасе, Бланко отметил необходимость соблюдения нормативных требований FinCEN, выпущенных органом ранее в мае. В руководстве FinCEN рассматриваются конкретные бизнес-модели, включая криптовалюты.

Бланко заметил, что казино, поддерживающие криптовалюты, должны подумать о методах регистрации криптовалютной деятельности и анализа блокчейна.

Он добавил, что FinCEN предоставил казино ряд руководств, в соответствии с которыми те должны устанавливать стратегии, методы, оценки рисков, внутренний контроль в отношении криптовалют.

Директор FinCEN Бланко заявил об отсутствии отчетов, в которых содержится информация о подозрительной деятельности от казино.

В более широком смысле выступление Бланко посвящено методам борьбы с незаконным уклонением от уплаты налогов и другими финансовыми преступлениями. Информация, которую казино должны предоставлять в соответствии с Законом о банковской тайне, может поощрять легальность ведения азартного игры в адаптируемом и прозрачном пространстве. Бланко добавил:

Почему операторы онлайн-казино переходят на криптовалюту

Что такое криптовалюта?

Говоря о криптовалюте, чаще всего в виду имеют пионера этой индустрии —Bitcoin. Эту уникальную систему осенью 2008 года представили в Японии. Bitcoin — это цифровые деньги, защищенные особыми криптографическими технологиями. Криптовалюта существует только в сети, никаких физических аналогов не имеет. Тем не менее, ее можно использовать для покупки всевозможных товаров и услуг, вывода средств за границу, а также в качестве инвестиции.

Главные принципы работы системы включают анонимность, и децентрализацию. Но особенно ценной криптовалюту делает одна особенность: в отличие от фиатных денег процесс эмиссии Bitcoin конечен (создать можно не более 21 миллиона койнов).

Завести биткойн-кошелек в данный момент можно двумя способами: либо скачав приложение с официального сайта системы, либо воспользовавшись сторонним ресурсом (например, Blockchain). А приобрести криптовалюту помогут брокеры (по аналогии с приобретением акций).

Онлайн казино полностью на русском языке:
  • Сол Казино
    Сол Казино

    1 место! Самый высокий процент отдачи!

  • Рокс Казино
    Рокс Казино

    2 место! Контроль честности!

  • ПинАп Казино
    ПинАп Казино

    Ретро-дизайн и моментальный вывод денег!

  • ФРЭШ Казино
    ФРЭШ Казино

    Свежий дизайн и высокая отдача денег!

Чем криптовалюта полезна игрокам?

  • Полная анонимность (как пользователей, так и транзакций). Отследить можно только номера кошельков. Подтверждать свою личность при использовании Bitcoin не нужно.
  • Минимальная комиссия или даже полное ее отсутствие.
  • Обработка запросов на ввод и вывод происходят практически мгновенно.
  • Многие казино, работающие с криптовалютой, предлагают пользователям гораздо более выгодные бонусы.
  • Принцип Provably Fair (доказанной честности) позволяет быть уверенным в том, что казино играет честно. Каждую игру, каждую ставку можно проверить.
  • Игра в казино — выгодный способ использовать небольшое количество биткойнов. Выгодно потратить их по-другому сложно. При обычном выводе они прибыли не принесут.
  • Возможность проверить всю историю транзакций.
  • Кошелек защищен от блокировки государством. Ни один государственный контролирующий орган не имеет права блокировать или замораживать биткойн-кошелек, поскольку он не используется для хранения фиатных денег.
  • Играть можно где угодно. Даже в странах, где игорный бизнес запрещен на законодательном уровне.

Итак, с тем, чем онлайн-казино, использующие криптовалюту, выгодны игрокам, мы разобрались. Это быстро, это просто, это безопасно. Но так ли много преимуществ для владельцев казино, как для посетителей?

Почему операторам онлайн-казино стоит переходить на криптовалюту?

  • Процесс открытия казино, оперирующего криптовалютой, отнимает гораздо меньше времени (от двух до трех недель вместо двух месяцев).
  • Принцип невозврата, который работает с Bitcoin и другими криптовалютами, защищает казино от мошенничества со стороны игроков. Операторам не придется тратить время на многочисленные диспуты с пользователями. Исчезнут также требования вернуть потраченные средства.
  • Использование криптовалюты обеспечит приток посетителей, существенно расширит для вас границы рынка.
  • Поскольку количество специализированных казино меньше, чем традиционных, конкуренция среди них ниже.
  • В отличие от казино, оперирующих фиатной валютой, при работе с криптовалютами не нужна лицензия. Ее можно получить для увеличения уровня доверия среди пользователей, но это не обязательно.
  • Никаких трат, связанных с множественной конвертацией.
  • Количество игроков, использующих криптовалюту, будет только расти.
  • Затраты на открытие Bitcoin-казино будут меньше, чем на открытие традиционного.
  • Криптовалюты — выгодная альтернатива для обществ с нестабильной или стагнирующей финансовой системой.

Доля специализированных Bitcoin-казино по всему миру в данный момент не превышает 15%. Но учитывая темпы развития индустрии криптовалют, уже в ближайшие несколько лет она существенно вырастет. Эксперты сходятся в одном: будучи защищенной от стороннего вмешательства, полноценной саморегулирующейся системой не подверженной эмиссии, Bitcoin идеально удовлетворяет потребности как посетителей онлайн-казино, так и их владельцев.

При этом работа с криптовалютой исключает многие неудобства, связанные с использованием фиатных денег, в несколько раз снижает временные затраты. Словом, это действительно идеальный вариант для игорного бизнеса онлайн.

В данное время существует лишь один потенциальный риск, связанный с криптовалютными операциями: непризнание и полный запрет криптовалют мировыми центробанками. Но пока никаких предпосылок к этому нет.

Открывать онлайн-казино, специализирующееся на криптовалюте, выгодно. Десятки, сотни подобных сайтов успешно функционируют по всему миру и не испытывают недостатка в игроках. Впрочем, если полностью переходить на этот перспективный способ финансовых расчетов у вас, как у владельца онлайн-казино, в планы не входит, то вполне можно сделать казино «гибридным» (то есть просто добавить возможность использования Bitcoin или другой криптовалюты).

Работать ли с криптовалютой, если вы оператор или играть ли на биткойны, если вы посетитель, решать только вам. Общемировая тенденция говорит в пользу того, что вскоре Bitcoin c легкостью сможет заменить любую онлайн валюту. Присоединитесь ли вы к системе сейчас? Выбор за вами.

FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами

Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности.

Соответствующее напоминание директор FinCEN Кеннет Бланко сделал в ходе прошедшей на этой неделе 12-й ежегодной конференции по вопросам борьбы с отмыванием денег в Лас-Вегасе, пишет Cointelegraph.

Оперируя термином «конвертируемые виртуальные валюты» (CVC), Бланко выделил две области, где CVC пересекается с казино и карточными клубами. По его словам, те из них, которые работают с криптовалютами, должны выработать подход к проведению комплексной проверки транзакций и анализа блокчейна, а также решить, как они будут включать связанные с CVC индикаторы в свои отчеты о подозрительных операциях.

«Я призываю казино тщательно изучить оба документа на сайте FinCEN, чтобы понять, какой мы исповедуем подход к этой индустрии и ее взаимодействию с другими участниками финансового сектора. Операторам казино необходимо предоставлять соответствующие отчеты, когда они сталкиваются с подозрительными операциями», — сказал Бланко.

Говоря о важности этих мер, директор FinCEN, также подчеркнул, что операторы казино часто являются целями для киберпреступников, осуществляющих атаки с целью получения выкупа и компрометации корпоративной почты компаний.

Руководство, в котором были изложены принципы соответствия связанной с виртуальными валютами деятельности с Законом о банковской тайне и правовыми нормами в сфере денежных переводов, FinCEN опубликовала в мае этого года.

Тут самые большие бонусы:
  • Сол Казино
    Сол Казино

    1 место! Самый высокий процент отдачи!

  • Рокс Казино
    Рокс Казино

    2 место! Контроль честности!

  • ПинАп Казино
    ПинАп Казино

    Ретро-дизайн и моментальный вывод денег!

  • ФРЭШ Казино
    ФРЭШ Казино

    Свежий дизайн и высокая отдача денег!

Добавить комментарий